Actualités des métiers spécialisés
Le digital au service de la gestion des équipements et de la lutte contre la fraude (DDA compatible)
Public & pré-requis
Public : Responsable anti-fraude, risques, conformité, contrôleurs internes, direction des engagements, directeurs juridiques, auditeurs internes des SF et établissements des FLEE
Absence de prérequis
Animation
François-Xavier ROTH : Spécialiste en anti-fraude, conformité et cybersécurité, participe au groupe de travail de la Finance Leasing Association (FLA)
Programme
LE CONTEXTE
- Panorama des fraudes aujourd’hui et tendances
- Identifier les impacts de la fraude pour les établissements
- Principaux exemples
- Connaitre les principales causes de fraude
CONNAISSANCE CLIENT (RAPPELS)
- Appliquer les normes clés (KYC, AML…)
- Savoir évaluer son client/son partenaire sous l’angle « fraudeur »
- Evaluation de la transaction
- Accent sur l’adéquation équipement/client
CONNAISSANCE ACTIF - EQUIPEMENT
- Comprendre l’environnement de la transaction
- Identifier tous les intervenants (intermédiaire, concessionnaire…)
- Connaitre les caractéristiques de l’équipement
- Savoir évaluer la conformité de la transaction
APPLIQUER LES LEVIERS NUMERIQUES POUR PROTEGER SES ACTIFS
- Connaitre la technologie existante (télémétrie, géolocalisation…)
- Identifier les méthodes et les outils disponibles
- Appliquer les meilleures pratiques
- Détecter et développer des opportunités commerciales
Objectifs & méthode
Objectifs
- Connaitre le contexte de la fraude
- Augmenter sa résilience face aux activités frauduleuses
- Identifier les impacts sur les établissements de financements spécialisés en particulier pour le crédit-bailleur
- Savoir utiliser le levier numérique au service des actifs
- Analyser et utiliser les données client et équipement (actif) pour prévenir et détecter les fraudes
Méthode pédagogique
Échanges sur les problématiques des fraudes sur actifs pour le marché crédit-bail / location financière | cas pratiques | exemple par marché | exemples pour prévenir la fraude (outils digitaux et système d’analyse de données du moment) | travail en sous-groupe
Moyens pédagogiques
Diaporama
10 juin 2024
23 septembre 2024
Intra entreprise sur demande
3h30
à partir de 700€ HT
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