La relation à distance à l’ère du digital

1. Définition(s)
2. Identifier les obligations spécifiques et différences avec une relation en face-à-face présentiel (domaines du blanchiment, de la distribution de produits financiers, etc.)
3. Comprendre quand une relation devient à distance

1. Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
2. Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
3. Connaître les fondements technologiques sous-jacents (les clés asymétriques, etc.)
4. Connaître quelques techniques et la position de l’ACPR relative à ces techniques
5. Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique

Atelier : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer

1. Rappeler les obligations relatives à l’identification
2. Identifier les techniques d’identification
3. Connaître les conditions de recherche d’un bénéficiaire effectif

Atelier : savoir identifier un bénéficiaire effectif

1. Comprendre les diligences LCB-FT à appliquer dans le cadre d’une relation à distance B2B, en fonction du risque de blanchiment (BC-FT)

1. Comprendre les modalités du démarchage
2. Les personnes habilitées à démarcher
3. Le démarchage à chaud et à froid
4. La gestion du temps et des délais

1. Comprendre les concepts personnes fragiles, dépendantes vieillissantes, vulnérables, etc.
2. Savoir les identifier
3. Connaître les tendances de place, concernant la relation à distance

1. Rappeler le cadre légal et réglementaire applicable
2. Savoir reconnaître une réclamation
3. Connaître les points clés à contrôler dans le processus de gestion d’une réclamation