E-LEARNING LCB-FT (DDA comptabile)
Public & pré-requis
Public :
- Niveau 1 : Fonctions peu exposées (support, back-office).
- Niveau 2 : Fonctions exposées au risque LCB-FT (conformité, audit, commercial).
- Niveau 3 : Fonctions de direction et responsable de dispositif LCB-FT.
Absence de prérequis
Programme
PREMIÈRE ANNÉE
Niveau 1 : fonctions peu exposées au risque LCB-FT
EMBARQUEMENT : Comprendre les notions fondamentales de la LCB-FT
Niveau 2 : Fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT
MAÎTRISE : savoir mettre en pratique les notions clés et les diligences attendues
Niveau 3 : Dirigeants et responsables de dispositif LCB-FT
PILOTAGE : maîtriser le pilotage du dispositif LCB-FT
ANNÉES SUIVANTES
Niveau 1 : fonctions peu exposées au risque LCB-FT
IMPLICATION : donner du sens à sa contribution au dispositif LCB-FT
Niveau 2 : Fonctions plutôt exposées au risque LCB-FT
APPROFONDISSEMENT : approfondir les sujets et situations à risque, en fonction des menaces et de l’actualité réglementaire
Niveau 3 : Dirigeants et responsables de dispositif LCB-FT
OPTIMISATION : optimiser le fonctionnement du dispositif LCB-FT, en fonction des menaces et de l’évolution réglementaire
Objectifs & méthode
Objectifs pédagogiques
- Niveau 1 : Comprendre les concepts fondamentaux de la LCB-FT,
- Niveau 2 : Maîtriser les obligations légales et réglementaires et développer les réflexes,
- Niveau 3 : Optimiser son dispositif LCB-FT et l’organisation, en fonction des évolutions.
Méthodes pédagogiques
Formation 100 % asynchrone (en e-learning, réparties en modules interactifs) via la plateforme de notre partenaire BPA | test de positionnement en début de parcours | vidéos | quiz | études de cas | mises en situation | assistance technique et pédagogique incluse
Moyens pédagogiques
Plateforme LMS BPA accessible 24/7 | modules adaptés aux 3 niveaux d’exposition au risque LCB-FT ou de responsabilité | QCM
Dates sur demande
Intra entreprise sur demande
