Formations réglementaires et obligatoires
E-learning LCB-FT (parcours maîtrise opérationnelle)
Public & pré-requis
Public : tous les collaborateurs et dirigeants concernés par le fonctionnement du dispositif LCB-FT
Absence de prérequis
Programme
(NIVEAU 2 et 3 SUR 3 – DDA COMPATIBLE)
UNE DÉMARCHE DE PROGRESSION ET D’ANCRAGE
- Connaître le contexte réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT)
- Comprendre les enjeux de la LCB-FT
- Connaître les définitions et les concepts ainsi que les conditions de leur mise en œuvre (la relation d’affaires, les différents types de clients/prospects, la vigilance)
- Comprendre le dispositif national
- Savoir évaluer et gérer les risques
- Savoir adapter sa vigilance
- Connaître les situations à risque pour le métier considéré (financement, crédit-bail mobilier, crédit-bail immobilier, crédit consommation, etc.)
- Comprendre les points d’attention dans le processus métier considéré
- Savoir faire face à une situation
Objectifs & méthode
Objectifs pédagogiques
- Comprendre, détecter et savoir faire face à des situations à risque dans le quotidien de leur métier.
Méthodes pédagogiques
Quiz | vidéos | modules interactifs
Moyens pédagogiques
Formulaires de recueil des attentes des apprenants | acquisition des connaissances évaluée par un questionnaire dont le seuil de réussite est fixé à 80% | attestation de formation | assistance pédagogique et technique avec réponse sous 72h
Dates sur demande
Intra entreprise sur demande
1h30 à 3h
à partir de 149€ HT
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