Compétences transversales

DETECTION DE LA FRAUDE – TITRE D’IDENTITE EN NUMERIQUE

Public & pré-requis

Public : responsable de la fraude / contentieux service juridiques pour les établissements en b to c – responsable conformité

Absence de prérequis.

Animation

Olivier BARBIER : Expert anti-fraude – spécialiste de l’analyse de la fraude documentaire

Programme

Appréhender le contexte des titres d’identité et les impacts de la fraude documentaire

  • Les obligations réglementaires et la jurisprudence
  • Définition de la fraude documentaire
  • Les chiffres de la fraude
  • La dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire

Connaître les principales typologies et techniques de fraude

  • Les contrefaçons
  • Les falsifications
  • Les usurpations d’identité
  • Le marché noir
  • Internet et le Darknet
  • Les logiciels de création de faux documents

Découvrir des solutions de détection des faux documents

  • La formation
  • Les matériels et outils pour le contrôle physique
  • Les logiciels et applications de contrôle
  • Les référentiels
  • Les bases institutionnelles
  • La reconnaissance faciale

S’appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d’identité

  • Identification du titre et du pays émetteur
  • Traduction et transcription des données
  • Dates et durées de validité des titres
  • Données le plus fraudées
  • Les phases du contrôle

Savoir contrôler les titres d’identité

  • Cartes d’identité française (versions 1994 et 2021)
  • Passeport français
  • Titres de séjour français (versions 2011 et 2020)
  • Permis de conduire français
  • Titres d’identité étrangers
➢ Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

  • Les polices de caractères,
  • Les alignements horizontaux et verticaux
  • L’altération des fonds de sécurité
  • S’appuyer sur des fiches réflexes.

Objectifs & méthode

Objectifs pédagogiques

  • Appréhender le contexte des titres d’identité et les impacts de la fraude documentaire
  • Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

Méthodes pédagogiques

  • Echanges à partir des questions des participants.
  • Quiz amont et aval
  • Cas pratiques

Moyens pédagogiques

  • Diaporama
  • Animations vidéos
  • Un support pédagogique sera remis à chaque participant.
  • Public & pré-requis
  • Animation
  • Programme
  • Objectifs & méthode
26 mars 2026

Intra entreprise sur demande

7h
à partir de 1140€ HT
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