Compétences transversales
Authentification des documents d’identité
Public & pré-requis
Public : Organismes recevant du public, banques et entreprises de crédits.
Absence de prérequis.
Animation
Jérôme LOVERGNE, Officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire
Programme
LES FRAUDES
- Typologie de la Fraude
- Méthodologie criminelle
- Vulnérabilités des professionnels
- Fausses identités et faux documents
- Les types de fraude documentaire
- Identité fictive, substitution d’identité, usurpation et vol d’identité
- Analyse juridique (pénale, commerciale, civile)
- Procédure pénale
LE CONTROLE DES DOCUMENTS D’IDENTITE OU DE VOYAGE
- Les signes de sécurité visibles à l’œil nu
- Les signes de sécurité révélés sur les copies
- Les cartes nationales d’identité
- Les cartes de séjour
- Les cartes de résident
- Le contrôle des passeports européens
- Le cas particulier du permis de conduire français
- Les documents étrangers
MODELES DE DOCUMENTS ORIGINAUX
- Composition des dossiers de prospects
- La copie des documents d’identité
- Les justificatifs de domicile
- Copie de documents étrangers
- Autres documents
EXERCICES PRATIQUES SUR DES DOSSIERS DE PROSPECTS
- Exercices en fonction des besoins des stagiaires
- Conseils et lutte contre la fraude
- Mode de réaction juridique
Objectifs & méthode
- Savoir identifier les pièces d’identité lors de la prise en charge d’un dossier
- Identifier les incohérences, falsifications pour la transmission à TRACFIN
- Des évaluations amont et aval (QCM) pour valider l’acquisition des connaissances.
Dates sur demande
Intra entreprise sur demande
7h
à partir de 1060€ HT
