Formations réglementaires et obligatoires
Comprendre la transformation digitale
Public & pré-requis
Public : Directeurs juridiques, Responsables marketing, Responsables conformité, responsables anti-blanchiment ou déclarants TRACFIN, Responsables Informatiques et tout autre collaborateur
Absence de prérequis.
Animation
André JACQUEMET, Consultant-expert en matière de conformité réglementaire depuis 15 ans.
Programme
QCM de connaissances en début de session (plateforme e-learning)
QCM de connaissances en fin de session (plateforme e-learning)
COMPRENDRE LA NOTION DE PARCOURS CLIENT POUR OPTIMISER SES DILIGENCES
- Être en mesure de contribuer à l’optimisation des contrôles réglementaires tout en protégeant la clientèle
- Comprendre le bénéfice de modéliser un parcours client
- Savoir modéliser un parcours client
ATELIER 1 : savoir identifier les points de contact et les obligations règlementaires associées à chaque étape du parcours client.
COMPRENDRE LE RÈGLEMENT EIDAS
- Comprendre le règlement eIDAS « Electronic Identification And Trust Services »
- Comprendre ce qu’est une signature électronique et les différentes catégories
- Connaître les fondements technologiques sous-jacents
- Connaître les conditions de mise en oeuvre de la signature électronique
ATELIER 2 : savoir identifier les contrôles de conformité à appliquer
COMPRENDRE LES TECHNOLOGIES CLÉS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
- Big Data, Intelligence artificielle, Deep web,blockchain, etc.
- Les domaines d’emploi de chaque technologie et ses impacts opérationnels et sur l’activité du contrôle interne
ATELIER 3 : le risque de blanchiment lié à chacune de ces technologies
COMPRENDRE LES CRYPTO-ACTIFS, LA BLOCKCHAIN ET LEURS APPLICATIONS IMMÉDIATES (SMART CONTRACTS, ICO, ETC)
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la notion de crypto-actif
- Découvrir les technologies liées aux crypto-actifs et leurs applications
- Comprendre le processus d’ICO (Initial Coin Offering) et de sa validation par l’AMF
ADAPTER LES DILIGENCES LCB-FT POUR LES PLATEFORMES DE FINANCEMENT (CROWDFUNDING)
- Connaître les obligations applicables aux plateformes de crowdfunding
- Comprendre les situations à risque à prendre en compte pour les opérations de crowdfunding
Objectifs & méthode
Objectifs pédagogiques
- Faciliter la compréhension de la transformation digitale avec le panorama des technologies (Big data, IA, BlockChain, etc), et la signature électronique.
- Comprendre la notion de parcours client
- Lister les technologies principales existantes et les situer au regard d’un besoin réglementaire
Méthodes pédagogiques
- Exposé théorique
- Échanges interactifs
- Ateliers
Moyens pédagogiques
- Utilisation de diaporama de supports de travail
