LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR LES SOCIETES FINANCIERES

Public & pré-requis

Public : Tout collaborateur

Absence de prérequis.

Animation

André JACQUEMET : Spécialiste compliance et anti-blanchiment

Programme

Objectifs & méthode

Objectifs pédagogiques

• Comprendre les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières,
• Comprendre l’apport des textes clés de la directive anti-blanchiment,
• Pouvoir réaliser sa cartographie des risques de blanchiment,
• Savoir faire face à un risque de blanchiment,
• Savoir positionner des points de contrôle pertinents.

Méthodes pédagogiques

Exposé théorique | échanges interactifs | ateliers | quiz amont et aval

Moyens pédagogiques

Diaporama | tests interactifs | supports de travail (décisions de sanction de l’ACPR)