Parcours dirigeants
La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour les sociétés financières
Public & pré-requis
Public : Tout collaborateur
Absence de prérequis.
Animation
André JACQUEMET : Spécialiste compliance et anti-blanchiment
Programme
LE BLANCHIMENT, UNE RÉALITÉ
- Les grandes tendances de la criminalité financière
ÉTUDIER LE PANORAMA LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
- Au niveau international
- Au niveau européen
a) Les acteurs clés
b) Les dernières directives, règlements et listes applicables - Au niveau national
a. Les acteurs
b. Les textes clés et leurs implications opérationnelles.
c. Les principales obligations et notions LCB-FT
d. Les conditions de déclaration de soupçon
e. L’impact du RGPD sur la gestion des données personnelles - Les enseignements de la jurisprudence
a. Maîtriser la complétude d’un dossier client
CONNAÎTRE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES LCB-FT
- Les risques et leur évaluation et le dispositif de maîtrise (DMR)
- Échanges de pratiques
ADAPTER SA VIGILANCE
- Savoir analyser une situation
- Savoir choisir son niveau de vigilance en fonction du niveau de risque
a. Connaître son client et la relation d’affaires
b. Savoir reconnaître les situations à risque
TABLE RONDE : LE DISPOSITIF LCB-FT DANS L’ENTREPRISE
- Rôles et responsabilités
- Le processus de traitement d’un doute et de déclaration de soupçon
- Échanges sur les difficultés rencontrées et les solutions possibles
a. Analyser des processus métiers de l’entreprise
b. Connaître les obligations et les points de contrôle à mettre en place
Objectifs & méthode
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes du blanchiment et le rôle des institutions financières,
- Comprendre l’apport des textes clés de la directive anti-blanchiment,
- Pouvoir réaliser sa cartographie des risques de blanchiment,
- Savoir faire face à un risque de blanchiment,
- Savoir positionner des points de contrôle pertinents.
Méthodes pédagogiques
Exposé théorique | échanges interactifs | ateliers | quiz amont et aval
Moyens pédagogiques
Diaporama | tests interactifs | supports de travail (décisions de sanction de l’ACPR)
